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项目详情

标的名称: 木里县容大矿业有限责任公司15%股权转让
项目编码: DSCQ2019570a1014972 挂牌价格(万元): 20404.57
价格说明: ——
首次挂牌公告期: 5个工作日 首次挂牌起始日期: 2019-03-04
是否涉及优先权: 涉及 挂牌截止日期: 2019-07-10
标的基本信息
标的信息:
标的企业名称 木里县容大矿业有限责任公司
标的企业
基本情况
所属行业 有色金属矿采选业
设立时间 2006年8月16日
注册地 木里县乔瓦镇龙钦街26号
公司类型
(经济性质)
其他有限责任公司
经营范围 黄金开采,矿产品及矿山机械的经营,矿产地质,工程地质、地质勘查的咨询服务(凭行政许可或审批文件经营)售后服务*(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
注册资本 壹亿元人民币
法定代表人 杨学军
经营规模
标的企业
股权结构
老股东是否放弃行使优先购权?
前十位出资人名称 持股比例
四川省天府容大矿业有限公司 42%
北京金阳矿业投资有限责任公司 40%
紫金矿业集团南方投资有限公司 12%
四川发展国瑞矿业投资有限公司 6%
主要
财务
指标
以下数据出自2017年度审计报告
审计机构 天健会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所
主营业务收入 主营业务利润 净利润
285,776,135.71元 132,107,154.62元 90,086,622.29元
以下数据出自2018 10 31日的财务报表
主营业务收入 主营业务利润 净利润
318,598,505.24元 156,956,759.03元 121,452,260.61元
资产评估
情况
评估机构 中联资产评估集团有限公司
 评估基准日 2017 年 12 月 31 日
    
   
账面价值 评估价值
总资产 56,073.54万元 179,734.02万元
总负债 14,208.54 万元 11,570.86万元
所有者权益 41,865.00万元 168,163.16万元
内部决策 内部决策
形    式
以下决议已按公司法及其他有关法律法规要求完成,议事规则和决策程序符合规定:
其他送达通知函
标的企业简介

1、木里县容大矿业有限责任公司(以下简称公司)成立于2006年8月16日,由四川省天府容大矿业有限公司(42%)、北京金阳矿业投资有限责任公司(40%)、紫金矿业集团南方投资有限公司(12%)和四川发展国瑞矿业投资有限公司(6%)四家股东组成,注册资本壹亿元人民币,注册地木里县乔瓦镇龙钦街26号,主营黄金开采、矿产品及矿山机械的经营、矿产地质、工程地质、地质勘查的咨询服务、售后服务等。目前共有在册员工163人,其中工程技术人员32人、高级职称8人、中级职称16人、初级职称11人


2、2017年总资产5.61亿元,年净利润为9008.66万元。目前拥有“木里县容大矿业有限责任公司梭罗沟金矿”采矿权(证号:C1000002008114110001319;开采矿种:金矿;开采方式:露天开采;生产规模:60万吨/年;矿区面积:2.1646平方公里)和“四川省木里县梭罗-挖金沟岩金矿详查”探矿权(证号:T51120080802013163;勘查面积:28.02平方公里)各一个。截止2017年12月31日保有金金属量42.330吨。


3、2018年公司经营情况良好,风险探矿工作成绩显著,截止11月净利润已经超过2017年全年达12669.21万元(未经审计)。


4、目前公司正在稳步推进上市的各项工作,预计2020年二季度提交上市申报材料。

交易条件与投资方资格条件
交易条件 挂牌价格(万元) 20404.57
价款支付方式 一次性
与交易相关其他条件

一、交易价款通过西南联交所账户进行结算。


二、意向受让方在被确认为最终受让方后5个工作日内须与转让方签定《股权转让合同》。


三、受让方在签订《股权转让合同》后5个工作日内须向联交所指定账户支付相应价款,否则视为违约,转让方有权解除合同,并追究违约方的违约责任和损失赔偿责任。


四、公司现阶段正在准备IPO,为不影响公司IPO,本次交易还应满足以下条件:
(一)受让方真实持有木里容大股权,不得为其他方代持。
(二)配合和支持木里容大开展资本运作相关工作,包括但不限于股改、重组、引入战略投资者、IPO、并购重组等,不得开展可能对木里容大资本运作产生障碍的活动。
投资方资格条件 投资方资格条件

一、在中国境内依法设立并存续的企业法人、事业单位或其他组织和具有完全民事行为能力的自然人;


二、国家相关法律法规规定的其他条件;


三、公司现阶段正在准备IPO,为不影响公司IPO,股份受让方还需满足以下条件:
(一)最近36个月内不存在涉及以下情形的重大违法违规行为:遭受刑事处罚;受到与公司经营相关的行政处罚,且情节严重;涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见。
(二)有一定实力,不存在重大的债务纠纷,不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼或仲裁,不得为失信企业或个人。
(三)如果受让方及其控制方及受让方控制的其他企业从事黄金矿的探采业务,则其受让比例应对上市不构成障碍。(公司现有股东行使优先购买权的情形下,免于适用此条)。
(四)受让方及其直接或间接股东不得是三类股东,“三类股东”指契约型私募基金、资产管理计划和信托计划。
(五)受让方穿透到最终股东后,股东人数合计不超150人。


四、本项目可接受联合体报名受让,组成联合体的成员应为合法存续的企业法人,并应满足以下要求:

(一)组成联合体成员总数不超过3家。联合体各方须签订联合受让协议书,明确联合体牵头单位和各方权利义务。
(二)联合体各方签订联合受让协议书后,不得再以自己名义单独报名,也不得组成新的联合体或参与其他联合体受让本项目。
(三)联合体每位成员均应符合上述受让方资格条件。
报名提交材料 根据公告要求,在公告期内提供相应报名材料
重大事项及其他披露内容

其他披露信息

1、2017年公司委托四川省地质矿产勘查开发局区域地质调查队进行勘查技术服务,并出具正式报告,新增储量3.489吨。2018年6月,木里容大公司委托四川省地质矿产勘查开发局地质调查队进行勘查技术服务,12月8日,项目取得全部基本分析成果,经估算并出具非正式报告新增储量7.357吨。2017-2018年总增储10.846吨,金金属保有储量共计53.176吨


2、木里容大上市工作进度:2017年10月启动上市工作;预计以2019年6月30日为基准日进行股份制改造,并计划2020年第二季度申报材料。


3、木里县费转股:2006年-2016年木里容大公司依据与木里县政府签订的合作开发协议,每年按照150公斤黄金和当年上海黄金交易所的年平均价格计算所得金额以现金方式向木里县政府支付合作开发费。启动上市后将实施“费转股”,公司将不必再向木里县政府支付合作开发费用,该等费用将以向木里县政府指定的具备相关资质符合入股条件的企业定向转增13%股份的方式得以顺利解决。


4、以股权转让交易过户日为基准日,基准日之前(含基准日)产生的股东权益及义务由原股东,即股权转让方享有和承担,基准日之后产生的股东权益及义务由新股东,即股权受让方享有和承担。


5、标的企业其他股东在此次股权转让中均未放弃在同等条件下的优先购买权。(转让方已向标的企业各股东发出了股权转让相关通知,截止挂牌当日,标的企业各股东均未回复是否放弃在同等条件下的优先购买权)


保证金详细 交纳金额(万元) 6113
交纳截止时间 2019-07-10 17:00:00
交纳注意事项 交纳资金以到达指定账户为准。不支持现金交纳。
账户信息
账户名称 西南联合产权交易所有限责任公司
开户银行 中国民生银行成都分行
账号 699197259
保证事项

注:产权交易当事人没有约定保证金处置方法的,按照《西南联合产权交易所交易资金结算管理办法》相关规定执行。

处置办法

一、意向投资方经本所确认为投资方后,交纳的保证金原则上应首先冲抵其应支付的服务费用;若有余额,依据公告要求或合同等其他相关规定,转为交易价款或其他款项。其他意向投资方交纳的保证金全额、原渠道、无息退还。

二、保证金不予退还的情形:

1、意向投资方经本所确认为投资方后,投资方无正当理由拒不签署交易合同,且逾期时间超过一个月的;

2、交易合同生效后,投资方无正当理由未按合同约定支付交易价款,且逾期时间超过一个月的;
3、意向投资方故意提供虚假、失实材料造成挂牌申请人或本所损失的;
4、意向投资方通过参与交易获取挂牌申请人或交易相关方的商业机密,侵害挂牌申请人或交易相关方合法权益的;
5、意向投资方违反法律法规或交易所交易规则,采取不正当竞争行为,影响公平交易的;
6、意向投资方违反其在参与交易过程中做出的承诺的;
7、意向投资方被确认投资资格后,单方退出交易,拒绝参加后续竞买程序的;
8、意向投资方被确认为投资方后,明确表示放弃受让或拒绝签署成交文件的;
9、意向投资方被确认为投资方后一个月内无正当理由拒绝签订交易合同的;
10、交易涉及主体资格审查、反垄断审查等情形时,因意向投资方自身原因而无法获得政府相关部门批准的;
11、其他依据交易规则或法律规定不予退还保证金的情形。

三、意向投资方或投资方有上述行为之一的,本所有权以投资方交纳的保证金总额为限,并在投资方交纳的保证金中扣除投资方和挂牌申请人应支付的服务费用;若有余额,将余额划转至挂牌申请人的指定账户。

披露附件
名称 操作
合同样本 下载
挂牌信息
挂牌公告期 自公告之日起5个工作日
无合格意向投资方 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长,直到征集到意向投资方
有合格意向投资方,仅征集到1家合格意向投资方 协议方式
有合格意向投资方,征集到两家或两家以上符合条件的意向投资方 网络报价
联系方式
交易机构 项目咨询联系人: 郭超伟 项目咨询联系电话: 85337217
项目报名联系: 徐佳 项目报名联系电话: 86123311
交易须知

总则

第一条西南联合产权交易所(以下简称“本所”)依据挂牌申请人委托,依照公开、公平、公正和诚实信用的原则,发布项目公告。

本所披露的项目相关信息均为参考性意见,不构成本所对任何人的承诺。任何单位或个人均无权以本所的名义做出有关交易的承诺,本所对此类承诺概不承担任何法律责任。

第二条意向方(报名人)参与交易的,应当遵守本所的交易规则,并仔细阅读本须知。

第三条意向方报名前应认真阅读项目公告,西南联合产权交易所交易风险提示书等内容,包括但不限于投资风险、项目情况、瑕疵披露、相关权利义务等。

第四条第四产权(www.dscq.com)为本所指定的网上交易平台,意向方通过第四产权平台参与交易。

关于网上报名的说明

第五条意向方参与交易,需通过第四产权平台进行注册、提交报名申请。

第六条本所已按照挂牌申请人的要求对标的现状和已知的瑕疵、风险进行了披露,但该行为不能视为本所对标的物作出的品质保证,本所对此不承担瑕疵担保责任。

第七条意向方报名应具备公告要求的资格条件,对提交的主体身份信息和相关报名资格材料的真实性、完整性、合法性、有效性承担法律责任,并确保其内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第八条意向方应在公告要求的有效报名时间段内按照第四产权平台的提示提交报名材料,并交纳足额保证金(以在规定时间内到达本所指定账户为准)。意向方须通过银行转账方式交纳保证金,并按照提示正确填写识别码。若因意向方未填写识别码或识别码填报错误造成其无法及时参与交易的,由意向方自行承担责任。

非本人账户划转保证金的,意向方应当提供本所认可的代付相关证明材料。

第九条若2个及以上的意向方组成联合体报名参与交易的,须注意以下事项:

(一)符合公告的相关要求。

(二)联合体各方应签署书面联合协议【参考性文本】,并在报名时通过报名系统提交。

1、联合协议应当载明联合体各方的主体身份、联合投资行为的代理人、投资后的权利分配、义务承担等内容。

2、联合体以代理人的名义,在交易平台完成注册、报名、竞价。

3、代理人应当使用本人账户通过转账方式交纳保证金,不得由第三方代付。

第十条若享有优先购买权的意向方参与交易的,该意向方应遵循《西南联合产权交易所优先购买权行权规则》的相关规定。

第十一条若意向方提交资料的内容不符合要求,应在本所规定时间内及时更正并重新提交或补充提交。逾期提交的,本所将不予受理。

第十二条公告期限截止后,已完成报名手续的意向方不得单方撤回报名。

关于通知事项的说明

第十三条本所将同时按以下方式向意向方发送有关事项通知:

(一)通过第四产权平台向意向方的网上注册账户发送系统通知;

(二)按意向方提交的报名材料中载明的联系人手机号码发送手机短信。

网站信息或手机短信一旦发送成功,即视为意向方已经收到。请意向方保持手机通讯通畅,并及时登录系统查看通知消息。

关于网上竞价的说明

第十四条意向方的交易资格被确认后,应按照项目公告或竞价公告的要求参与网络竞价。竞价过程中,意向方应遵循《西南联合产权交易所网络竞价操作规则》的相关规定。

关于交易成功的说明

第十五条意向方交易未成功的,本所将在交易成功次日起3个工作日内原途径、全额、无息退还其交纳的保证金。

第十六条本须知所称交易成功是指:

(一)公告期限届满后,若仅征集到1家合格意向方的,即视为交易成功;

(二)公告期限届满后,若征集到2家及以上合格意向方的,本所按照公告和交易规则的要求,确认其中1家意向方符合签约条件的,即视为交易成功;

(三)公告要求的其他应当视为交易成功的情形。

第十七条本所按照《西南联合产权交易所交易资金结算管理办法》的相关规定退还或处置意向方交纳的保证金。

第十八条交易成功后,本所按照交易规则或公告要求向交易双方出具交易凭证。

第十九条本须知的最终解释权归本所。

风险提示

特别提示:本风险提示书不能取代投资者本人的投资判断,也不会降低投资者参与西南联合产权交易所各项交易活动的固有风险,相应的投资风险、履约责任以及费用由投资者自行承担。



尊敬的投资者:


您通过西南联合产权交易所(以下简称“西南联交所”)参与交易时,可能会存在因交易、投资带来的收益不确定性风险。本风险提示书旨在让您更好地了解其中的风险,审慎做出交易决策。您在提交交易申请前,请仔细阅读并确保自己理解本风险提示书的全部内容,了解交易规则、项目公告、交易须知、申请人承诺等相关文件的规定,并结合自身的投资经验、目标、财务状况、风险承受能力等自行决定是否参与交易。对本风险提示书有不理解的地方请及时咨询西南联交所相关人员。


投资者可能面对的风险包括但不限于:


一、经济和市场风险



因经济、市场环境变化或国家法律法规、政策变化,可能导致交易标的价值波动,甚至导致西南联交所无法继续为投资者提供交易服务,投资者应自行承担由此产生的损失。


二、信息披露风险


西南联交所披露的交易标的相关信息(包括但不限于信息披露公告以及交易标的图片、名称、文字描述及其他相关信息等)系西南联交所根据转让方(融资方或项目方)提供的信息内容进行发布,西南联交所仅对披露信息内容进行齐全性和合规性审核,不保证披露交易标的相关信息的真实性、完整性和准确性,不保证披露交易标的名称、图片、描述与交易标的实际相符,西南联交所也不对交易标的做任何担保。投资者在决定参与交易活动前,应对交易标的进行充分全面了解。对明示按交易标的现状进行交易的,投资者应当在提交交易申请前,自行勘察交易标的实物。投资者提交交易申请、参与竞买的,即表明认可交易标的现状。投资者应自行承担可能由此产生的损失。


三、交易风险


投资者在交易过程中,可能面对以下风险,投资者应自行承担由此产生的损失。


1.保证金不予退还风险。投资者未按照交易规则及项目公告等规定参与交易或履行相关义务的,其交纳的保证金可能不予退还或产生其他不利后果。投资者在提交交易申请前,请认真阅读《西南联合产权交易所交易资金结算管理办法》及项目公告等关于保证金处置的内容。


2.中止、终结交易风险。交易过程中发生交易标的权属纠纷、法院判决、行政行为、西南联交所指定第三方交易平台网络竞价系统软硬件故障或网络故障等影响交易正常进行的情形,西南联交所可以做出中止、终结交易的决定,投资者自行承担可能产生的损失。详见《西南联合产权交易所交易业务通用规则》第八章。


3.互联网操作风险。通过互联网参与交易,投资者可能存在交易账户信息泄露、身份被仿冒、操作不当、投资者终端软硬件与西南联交所指定第三方交易平台交易系统不兼容、终端设备时间与交易系统时间不符、终端软硬件或网络故障造成交易失败、失误等互联网操作风险。


4.优先购买权行权风险。享有优先购买权的投资者应详细阅读项目公告关于行使优先购买权的约定,并遵守《西南联合产权交易所优先购买权行权规则》,否则可能会承担行权方式不当引致的责任或风险。投资者存在因享有优先购买权的投资者行权而不能成为最终投资人的风险。


四、其他风险


1.因战争、自然灾害、通讯故障、电力故障、运营服务商网络故障、非法入侵、恶意攻击等原因导致交易标的损毁灭失或西南联交所指定第三方交易平台交易系统异常甚至瘫痪,导致交易终结的,西南联交所不承担任何责任,投资者应自行承担由此可能产生的损失。


2.交易标的成交后,对交易标的交割过程中发生的包括但不限于包装、运输、交付、税费等一切费用、纷争等,均由交易双方依据交易合同、项目公告及西南联交所交易规则,自行承担和处理,西南联交所不承担任何责任。


3.投资者因填写信息不真实、不准确或不完整而造成注册账户无法激活或保证金无法退还的,自行承担相应后果。


西南联交所敬告各投资者,应当根据自身的经济条件、心理及风险承受能力谨慎、理性参与交易,树立正确投资理念,确保资金安全。本风险提示书并不能揭示参与西南联交所各项交易活动的全部风险及情形,投资者务必对此有清醒认识,审慎做出各项交易决策。


投资有风险,交易须谨慎!



对本风险提示书无异议的,请在阅知后予以确认。



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